纳闽私人信托公司

鉴于亚太地区的高净值人士不断增多,纳闽国际商务金融中心提供多种财富管理工具来促进家族规划与财富转移。特别值得一提的是,私人信托公司在维护与信托工具及家族需要相关的机密事宜方面十分有用。它们也很容易做到客制化,会依据客户需求而改变。

纳闽私营信托公司是为了担任一组关联人员的受托人这一特定目的而设立的纳闽公司;在这种情况下,纳闽私营信托公司设立的信托的每个受益人均是与信托的财产托管人相关的关联人员。在私营信托公司中,财产托管人、其家族成员或其顾问均可被委任为单位董事会的成员。董事会的组成可以不时变动,以引入后继一代的成员,从而通过这种方式将其介入家族事务的管理中。

申请要求

(1) 按照《纳闽金融服务与证券法案》第74(2)款提交填妥的纳闽信托公司“开展纳闽信托公司业务的执照申请表”。
(2) 向纳闽金融服务局提交信托文书草本的复印件。
(3) 确保负责管理拟在纳闽国际商业与金融中心设立的纳闽私营信托公司的董事和管理人员是《纳闽金融服务与证券法案》第4部分规定的合格称职人员并符合纳闽金融服务局签发的《关于合格称职人员要求的指南》。
(4) 提交承诺函,承诺其不开展关于私营信托之外的任何信托公司业务。
(5) 委任一家纳闽信托公司作为其代理,并提供经签署的代理聘用协议的复印件。

经营要求

(1) 提交经签署的信托文书和任何后续签署的信托文书的经核证复印件。
(2) 确保遵守《反洗钱和反恐怖融资指南》。
(3) 如果其受信托公司代理发生任何变动,则在变动生效之日起七个工作日内通知纳闽金融服务局。
(4) 遵守《纳闽金融服务与证券法案》项下的法定要求。
(5) 已经有安排保管和区分其自己之资产和负债及其以受托人身份负责保管的资产和其他贵重物品。
(6) 遵守纳闽金融服务局签发的指南、指令和报告要求。
(7) 纳闽私营信托公司须委任外部审计师,进行年度审计。但是,其须确保其所有会计核算和记录均得以妥当保存和管理。

  • 来源:Labuan IBFC 日期:2019-05-24 13:40:39
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